Një investigim tronditës nga tre mediat kryesore në Belgjikë, nga gazeta ‘Le Soir’, televizioni publik RTBF dhe revista ‘Knack’ ka arritur në përfundimin se mafia shqiptare po pushton botën për shkak të lehtësisë me të cilën i pastron paratë në Shqipëri. Më poshtë shkrimi i ‘Le Soir’, pjesë e një serie prej disa shkrimesh
Nga Louis Colart, LE SOIR
Nëse organizatat shqipfolëse kanë zënë një vend dominues në trafikun ndërkombëtar të drogës, kjo shpjegohet pjesërisht nga lehtësia me të cilën ato pastrojnë paratë e pista. Mjeshtër të parasë cash. Profesionistë të parasë në dorë.
“Megjithëse policia na ka sinjalizuar për përmasat e problemit që paraqesin organizatat shqipfolëse, ne nuk kemi vërejtur pasqyrimin e tij në raportimet për transaksione të dyshimta nga bankat”, shpjegon Kris Meskens, sekretar i përgjithshëm i Njësisë së Përpunimit të Informacionit Financiar (CTIF). “Arsyeja është e thjeshtë: kriminelët shqiptarë shmangin transaksionet përmes sistemit financiar. Më kujtohet ende një rast i para pesëmbëdhjetë vitesh, kur mafia shqiptare vepronte në rrugën d’Aerschot në Bruksel. Fitimet nga prostitucioni mblidheshin javë pas jave dhe transportoheshin me makinë drejt Shqipërisë. Dhe kjo vazhdon edhe sot”.
Paratë cash, të transportuara në automjete me vende të fshehta, janë shumë të vështira për t’u zbuluar. “Pasi mbërrijnë në destinacion, ata mund t’i depozitojnë lehtësisht paratë në një llogari bankare ose të bëjnë blerje me para në dorë. Për më tepër, përdorin edhe kriptomonedha, por as ato nuk kalojnë përmes Belgjikës”, shton Kris Meskens.
“Ne nuk kemi vërejtur përmasat e problemit në raportimet për transaksione të dyshimta nga bankat, sepse kriminelët shqiptarë shmangin transaksionet përmes sistemit financiar”, thotë Kris Meskens, Sekretar i Përgjithshëm i Njësisë së Përpunimit të Informacionit Financiar.
“Një problem i përgjithshëm në Shqipëri – përfshirë edhe për investitorët e huaj – ka qenë mungesa e një kadastre të plotë”, shpjegon Frédéric Van Leeuw. “Kjo situatë e lehtësonte natyrshëm pastrimin e parave përmes pasurive të paluajtshme”.
Sipas DJSOC, investimet në pasuri të paluajtshme në Shqipëri bëhen zakonisht në emër të anëtarëve të familjes që nuk janë aktivë në organizatat kriminale. An Berger, nga policia federale belge, shprehet: “Kjo i vështirëson sekuestrimet dhe kërkon bashkëpunim më të madh me Shqipërinë”.
Pastrues i dyshuar parash për Bressers, pronar i shumë pasurive në Dubai
Dubai ka qenë prej kohësh një destinacion i preferuar për paratë që burojnë nga krimi shqiptar. Kjo ishte përmendur edhe në hetime të mëparshme. Ndër emrat e përmendur ishte edhe Franc Gergely, i dënuar së fundmi për vrasje nga gjykata e jurisë në Bruksel.
Falë të dhënave të verifikuara mbi pasuritë e paluajtshme në Dubai, gazeta franceze ‘Le Monde’ ka sjellë një shembull të ri. Bëhet fjalë për Flamur “Baksteen” S., një shqiptar 51-vjeçar nga Deurne, i cili po gjykohet aktualisht në procesin e madh për trafikimin e 16 tonëve kokainë, ku është i përfshirë trafikanti i drogës Flor Bressers.
Ky shqiptar, i ekstraduar nga Turqia në Bruksel në shkurt, dyshohet se ka qenë pastrues parash dhe transportues i shumave të mëdha cash. Mesazhet e deshifruara që i atribuohen trafikantit belg do të tregonin se bashkëpunëtori i tij, Flamur S., kishte siguruar 17 milionë euro për Bressers.
Sipas të dhënave të pasurive të paluajtshme në emirat, Flamur S. rezulton ende zyrtarisht i lidhur me dy apartamente në Dubai: një apartament prej 47 m² në Al Khail Heights, i marrë me qira nga 2021 deri në 2022, dhe një tjetër prej 132 m² në Liv Residence, i marrë me qira nga 2023 deri në 2024. Avokati i Flamur S. nuk ka pranuar të komentojë për shkak të sekretit profesional.
Pesë milionë euro pasuri të sekuestruara në Shqipëri, një rast i parë
Sfida për shtetin belg sot është sekuestrimi i pasurive kriminale jashtë kufijve të tij. Hetimi ka zbuluar një fitore të parë në këtë drejtim, e cila kishte kaluar pa u vënë re.
Pesëmbëdhjetë vjet më parë, Veip O., një shtetas shqiptar, jetonte në një shtëpi të vogël punëtore në Seraing. Gjatë një kontrolli policor, në banesë u gjetën 166.285 euro cash. Në të njëjtën kohë, në Ans, në anën tjetër të Liège, hetuesit sekuestruan 5.2 kilogramë kokainë.
Burri u dënua me burg, gjobë dhe konfiskim të afro 200.000 eurove, përveç shumës së gjetur në shtëpinë e tij. Megjithatë, drejtësia belge u përball me një pengesë: zyrtarisht, Veip O. nuk zotëronte asgjë. Nuk kishte pasuri që mund të konfiskoheshin.
Por rreth dhjetë vjet më vonë, i njëjti Veip O. u shfaq në të dhënat e platformës së koduar SkyECC. Nga mesazhet rezultonte se ai zotëronte pasuri të konsiderueshme; jo në Liège, por më shumë se 2.000 kilometra larg, në Shqipëri. Meqenëse Belgjika nuk mund të vepronte e vetme, informacioni iu përcoll autoriteteve shqiptare.
Duke u mbështetur në këto të dhëna dhe pas hetimeve shtesë, drejtësia shqiptare urdhëroi konfiskimin e dy llogarive bankare dhe tetë apartamenteve në pronësi të Veip O. në bregdetin Adriatik. Vlera totale e këtyre pasurive vlerësohet në afro pesë milionë euro, shumë më tepër sesa 197.394 eurot e kërkuara nga vendimi i dhënë në Liège pesëmbëdhjetë vjet më parë.
Më 16 prill, konfiskimi në Shqipëri u bë përfundimtar. Është hera e parë që një vendim i tillë bazohet në një vendim gjyqësor belg. Belgjika shpreson tani të rikuperojë një pjesë të shumave të sekuestruara.
Gazetat Le Soir, Knack dhe transmetuesi publik belg RTBF nuk arritën të kontaktojnë Veip O. për të marrë reagimin e tij.
SHIFRAT TRONDITESE
33
Sipas statistikave më të fundit të Drejtorisë Qendrore për Luftën kundër Kriminalitetit të Rëndë dhe të Organizuar (DJSOC), në vitin 2024 janë regjistruar 33 dosje që përfshijnë grupe kriminale shqiptare (me të paktën tre të dyshuar shqiptarë) nga të gjitha shërbimet e policisë gjyqësore federale të vendit. Kjo përfaqëson 8% të të gjitha hetimeve.
Në këto çështje janë identifikuar 863 anëtarë (nga të cilët 70 gra). Mesatarisht, një grup kriminal përbëhet nga 27 anëtarë.
8% e hetimeve të policisë gjyqësore federale për organizata kriminale përfshijnë të dyshuar me shtetësi shqiptare.
23
Në 23 nga 33 rastet, anëtarët e grupeve janë të lidhur me lidhje familjare.
“Nëntë organizata nga dhjetë kanë një strukturë të organizuar, por pa një hierarki të rreptë”, shpjegon zëdhënësja e policisë, An Berger.
387
Me kërkesë të gazetës ‘Le Soir’ dhe partnerëve të saj, Drejtoria Qendrore e Operacioneve Gjyqësore (DJO) kreu në mars një analizë statistikore të hetimeve që ishin ende në zhvillim nga policia gjyqësore federale.
Në 387 prej këtyre hetimeve shfaqet të paktën një i dyshuar i lindur në Shqipëri.
Gjithsej, 2.041 të dyshuar me shtetësi shqiptare janë nën vëzhgim, që përbëjnë 3% të numrit të përgjithshëm të të dyshuarve në Belgjikë sot.
“Ata shfaqen kryesisht në dosje që lidhen me trafikun e narkotikëve (kokainë dhe kanabis), dhunën, armët, trafikimin e qenieve njerëzore, pastrimin e parave dhe korrupsionin”, shpjegon An Berger.
578
Shqiptarët janë gjithashtu shumë të pranishëm në platformën e koduar të komunikimit të hakuar SkyECC.
Gjuha shqipe është përdorur në rreth një nga gjashtë rastet e komunikimeve të deshifruara në territorin belg.
Policia gjyqësore federale ka identifikuar 578 të dyshuar shqipfolës në dosjet gjyqësore falë të dhënave të SkyECC.
71
Brenda Europol, shërbimet policore të 45 vendeve bashkëpunojnë në kuadër të AON, një grup pune që merret me organizatat kriminale të rrezikshme me shtrirje ndërkombëtare.
Sipas analizës së fundit, 233 organizata të tilla janë aktive në Evropë.
Shqiptarët renditen të parët me 71 grupe kriminale.
Pas tyre vijnë: ‘Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, mafia e Pulias (Italia e Jugut), bandat e motoçiklistëve dhe më pas grupet kriminale ruse, turke, nigeriane, marokene dhe kineze.
Lexo edhe:
INVESTIGIMI/ Si i shpëtoi “bosi” Alban Xhepa hetimeve për pastrim parash , dyshimet për lëvizjet e prokurorëve dhe Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave
Mediat britanike: Si do kthehet Shqipëria me Amnistinë Fiskale në “parajsë të pastrimit të parave” për bosët e drogës
Shqipëria, parajsë e pastrimit të parave, trafikantët me ndihmën e disa bankave dhe personazhe te Parajsave Fiskale e kanë kthyer vendin në “lavatriçe”
